Экс-сотрудницу банка в Джорджии обвинили в переводе $931,5 тыс. на Coinbase
- —Обвинения: банковское мошенничество, мошенничество с устройствами доступа и получение взятки
- —С сентября по ноябрь 2021 года использованы данные минимум шести клиентов Ameris Bank
- —Средства переведены на счета Coinbase, которыми управляли сообщники
- —За участие в схеме Генри получила более $1 тыс.; расследование ведёт ФБР
Почему важно: Дело показывает, как банковские инсайдеры используются для вывода средств в крипту, усиливая давление на KYC-процедуры бирж.
Источник: TokenPost