OFAC ввела санкции против беглеца Tren de Aragua за отмывание через крипту
- —OFAC санкционировала 10 человек, связанных с Tren de Aragua
- —Схема ATM-джекинтинга похитила минимум $40,73 млн
- —Украденные средства отмывались через криптовалюты
- —Один из фигурантов находится в бегах
Почему важно: Санкции расширяют давление США на криминальные сети, использующие крипту для отмывания, и усиливают комплаенс-риски для бирж.
Источник: Chainalysis Blog