Китай и Гонконг разгромили подпольный банковский синдикат с криптосхемами
- —Задержаны более 170 человек в рамках операции против синдиката в Южном Китае и Гонконге
- —Заморожено свыше 15 млн юаней, изъято имущество на 170 млн гонконгских долларов
- —Схема включала фиктивные компании, встречные расчёты, контрабанду золота и операции с криптой
Почему важно: Усиление борьбы с крипто-каналами отмывания в Китае и Гонконге повышает риски для нелегальных OTC-сервисов и теневых платёжных схем.
Источник: PANews