Кыргызстан обязал криптокомпании раскрывать владельцев финразведке
- —Реестры криптопровайдеров и бенефициаров — финразведке ежемесячно, статистика нарушений — ежеквартально
- —Данные о владельцах при лицензировании запрашивают у финразведки, МВД и нацбезопасности за 10 рабочих дней
- —Нарушения AML передаются лицензирующему органу в течение 3 рабочих дней, возможен отзыв лицензии
- —Переводы виртуальных активов выше порога требуют полных данных отправителя и получателя
Почему важно: Кыргызстан внедряет Travel Rule и усиливает AML-надзор, что повысит прозрачность местного рынка, но может усложнить работу криптокомпаний.
Источник: BeInCrypto RU