США и Франция раскрыли сеть НКО, финансировавшую ХАМАС через крипту
- —Сеть НКО собрала более $2 млн, из них $1,5 млн поступили после 7 октября 2023 года
- —Около $1,1 млн было переведено вооружённому крылу ХАМАС
- —Криптовалюты использовались с декабря 2021 года для обхода лимитов переводов
- —OFAC ввёл санкции против Association Baraka и Ensemble C Mieux
Почему важно: Дело усиливает давление на криптоиндустрию в вопросах AML и может ускорить ужесточение регулирования некастодиальных сервисов.
Источник: Bithub