BaFin предупредила о vaulttrades и фейковом банке Vantex, оштрафовала VW на €1,2 млн
- —BaFin предупредила о vaulttrades.co: криптоуслуги без лицензии по § 10 (7) KAGB
- —Сайты vantex-bank.com/.net продвигают несуществующий банк и фейковый реестр EBA
- —Deutsche Bank получила новые сроки устранения нарушений в мониторинге транзакций
- —VW оштрафована на €1,2 млн за нарушение регламента о злоупотреблениях на рынке
Почему важно: Регулятор усиливает борьбу с нелицензированными криптосервисами и возвратным мошенничеством в ЕС, что повышает риски для нелегальных платформ.
Источник: Block-Builders
Ещё по теме
Регуляция · 29 сенBaFin предупредила о 28 фейковых «ИИ-трейдинг» сайтах и мошеннических криптоплатформах
Регуляция · 7 октBaFin предупредила о трёх сайтах, предлагающих криптоуслуги без лицензии
Регуляция · 6 октBaFin предупредила о сайте gervestcapitalclub и нашла ошибки в отчётности Pentixapharm