RUSI: КНДР отмывает украденную крипту через китайские сети
- —Из взлома Bybit на $1,46 млрд отмыто более $1 млрд за четыре месяца
- —Около $200 млн прошло через анонимный сервис eXch
- —Часть средств конвертирована в USDT в сети Tron и выведена через китайских трейдеров
- —Риск заморозки несут отмыватели, а не КНДР — режим получает оплату заранее
Почему важно: Схема показывает, что отслеживания транзакций в блокчейне недостаточно: RUSI призывает к обмену данными между банками, криптокомпаниями и регуляторами.
Источник: Crypto Insiders