Таиланд проверит криптобиржи на связи с онлайн-казино
- —SEC и AMLO проверяют переводы между кошельками онлайн-казино и тайскими криптокомпаниями
- —Проверка охватит KYC, CDD, отчётность по подозрительным операциям (STR) и управление рисками
- —Готовятся правила Travel Rule с инструментами анализа адресов кошельков
- —Пока ни одна криптокомпания не признана виновной — идёт проверка фактов
Почему важно: Ужесточение контроля в Таиланде повышает комплаенс-нагрузку на местные криптобиржи и может ограничить приток средств из игорного сектора.
Источник: Siam Blockchain