В Таиланде задержан китаец по делу об отмывании через криптовалюту
- —Задержание прошло 16 октября в районе Сапхансунг в Бангкоке
- —Оборот по 133 счетам превысил 500 млн юаней (около 2,485 млрд батов)
- —Мужчину подозревают в обмене цифровых активов и валюты для ОПГ
- —Таиланд готовит депортацию и передачу подозреваемого Китаю
Почему важно: Дело показывает, как криптообменники используются в трансграничных схемах отмывания, и усиливает давление на нелегальные P2P-каналы в Юго-Восточной Азии.
Источник: TokenPost