В Таиланде арестован китаец по делу об отмывании $75 млн через крипту
- —Задержанный менял криптовалюты и валюты для преступных групп через 133+ счёта
- —Сеть проводила около $75 млн подозрительных транзакций
- —Подозреваемый также оформлял визы членам преступных организаций
- —Его виза в Таиланде просрочена более чем на три года
Почему важно: Дело показывает, как криптообменники используются в трансграничных схемах отмывания, и усиливает давление на KYC в Азии.
Источник: Newsbit