Гражданин Бразилии получил 12 лет за отмывание $30 млн через крипту
- —Савиолли приговорён к 12 годам лишения свободы
- —Сеть отмыла более $30 млн, часть — доходы от наркотиков
- —Курьеры в США собирали наличные и переводили средства за рубеж
Почему важно: Дело показывает усиление контроля ФБР за крипто-каналами отмывания денег, что повышает требования к комплаенсу.
Источник: Coinfomania
Ещё по теме
Хаки · 9 октВерховный суд Бразилии отказал в освобождении обвиняемому в отмывании R$1 млрд через крипту
Регуляция · 5 октПолиция Бразилии создаёт подразделение по борьбе с отмыванием крипты и нелегальными ставками
Хаки · 10 октКурьер крипто-скама получил 5 лет за кражу $211 тыс. у пенсионера из Алабамы