Регуляция· ★★★· негативно· 21 октября, 13:27

ASIC расследует MGF Capital из-за потерь инвесторов до AU$138 млн

—ASIC проверяет надзор, due diligence и соблюдение лицензионных требований MGF Capital
—Main Group FX имела авторизацию с февраля по декабрь 2023 года, выплаты и выводы прекратились
—13 известных инвесторов потеряли более AU$2 млн, пенсионерка из Перта — AU$176 тыс.
—Экс-CEO Main Group FX Керим Фараг есть в списке 599 владельцев криптосчетов Израиля за 2024 год

Почему важно: Дело показывает риски лицензионных схем с авторизованными представителями и связь криптосчетов с расследованиями о финансировании терроризма.

Источник: Crypto News Australia

Ещё новости — в режиме свайпа🔥 Сейчас в свайпе: Хакеры физически вживляли чипы в криптокошельки — и украли $90 млн

Ещё по теме

Биржи · 9 окт

Ledger запустила займы под залог биткоина и расследует потери средств у покупателей CryptoBilis

Хаки · 21 сен

Инвестор опасается потери $1,1 млн после обещаний крипто-приложения превратить их в $20 млн

Регуляция · 1 окт

ЕС расследует Binance из-за обслуживания европейцев из Абу-Даби