Хаки· ★★★· негативно· 22 октября, 23:15

Полиция Италии раскрыла мафиозный банк на €110 млн с расчётами в крипте

—Сеть работала около трёх лет, комиссия за обналичивание — 2–5%
—16 ордеров на арест и 14 на домашний арест, задействовано 350+ офицеров
—Следы ведут к 'Ндрангете, Каморре и мафии Фоджи, а также партнёрам из Китая и Албании
—Часть средств шла на поддержку заключённых мафиози и закупку оружия

Почему важно: Дело показывает, как мафия использует стейблкоины и криптобиржи для отмывания денег, усиливая давление регуляторов на KYC в ЕС.

Ещё по теме