FCA предложила риск-ориентированный подход к отслеживанию криптотранзакций

• —FCA не устанавливает универсального лимита на глубину отслеживания транзакций
• —Переводы с некастодиальных кошельков, приватные монеты и миксеры могут требовать усиленной проверки
• —Связь с преступной или санкционной активностью в блокчейне — основание для enhanced due diligence
• —Повторные отказы контрагента предоставить данные по Travel Rule нужно сообщать в FCA