FinCEN: подозрительные криптотранзакции по схемам скам-центров достигли $12,7 млрд
- —33 904 отчёта о подозрительных операциях за сентябрь 2023 — конец 2025 года
- —Сумма операций в отчётах — около $12,7 млрд, это не подтверждённый ущерб
- —Введён новый ключевой код FIN-2026-SCAMCENTERS для скам-центров
- —FinCEN просит передавать чаты, номера телефонов, кошельки, хеши транзакций и URL
Почему важно: Усиление отчётности и обмена данными между банками и биржами усложнит вывод средств для скам-сетей и повысит комплаенс-нагрузку на криптосервисы.
Источник: Digital Today