Сеть отмыла $36,9 млн у 174 американцев через USDT и банк на Багамах
- —36,9 млн долларов похищены у 174 жертв через фейковые криптоинвестпроекты
- —Средства шли через счёт Deltec Bank на Багамах, затем конвертировались в USDT
- —8 человек признали вину, Чжэн Чжао ждёт слушания 30 ноября
- —Суд обязал Цзинляна Су выплатить $26,9 млн компенсации жертвам
Почему важно: Дело показывает, как банковские каналы и стейблкоины вместе используются для отмывания, и усиливает давление на комплаенс USDT.
Источник: CryptoActu