Экс-менеджер CCB Asia признал взятку в $470 тыс. в USDT за фальшивые документы на $1,6 млрд
- —Взятка составила около $470 тыс. в USDT, большую часть он обменял на гонконгские доллары
- —Поддельные документы на сумму более $1,6 млрд использовались как обеспечение по сделкам
- —Признана одна статья — сговор с целью принятия агентом выгоды
- —Приговор будет оглашён 18 сентября, фигурант арестован
Почему важно: Кейс показывает, что USDT используется в коррупционных схемах, усиливая давление на банки и регуляторов в сфере AML.
Источник: PANews