Хаки· ★★★· негативно·

Кошельки Arbistar перевели более $1,1 млрд в биткоине после краха схемы

  • —Сразу после краха в сентябре 2020 года из платформы вывели около 881 BTC
  • —С января по март 2021 года через связанные кошельки прошло более 20 000 BTC
  • —Ущерб оценивается от $111 млн до $220 млн, пострадали до 32 000 инвесторов
  • —Основатель Сантьяго Фуэнтес получил 16 лет, его партнёр — 11 лет
Почему важно: Дело показывает, как пирамиды выводят средства после краха, и усиливает давление на отслеживание криптоактивов в ЕС.
#BTC
Источник: Bitcoin.com
Ещё по теме
Регуляция · 14 окт
Связанные с США кошельки перевели более $100 млн в конфискованном биткоине на Coinbase Prime
 Рынки · 13 окт
Три кошелька Pump.fun перевели 1,458 млрд PUMP на Coinbase Prime
 Регуляция · 8 окт
В парламенте Кореи обсудили схему KOK на $1,9 млрд: FIU не может отследить средства