A7 обошла санкции через SWIFT на $6,9 млрд с помощью фальшивых счетов
- —A7 провела свыше $6,9 млрд через SWIFT в обход санкций против России
- —Standard Chartered в Гонконге получил $1,1 млрд от структур A7
- —First Abu Dhabi Bank закрыл счета 17 компаний A7 с оборотом $1,8 млрд
- —Схема работала через подставные фирмы и поддельные счета в ОАЭ
Почему важно: Схема показывает, что крипто-инструменты и фиатные каналы остаются уязвимы для обхода санкций, усиливая давление регуляторов на банки и криптосервисы.
Источник: The Cryptonomist (IT)