FATF оценила Турцию: 38 из 40 рекомендаций, но 7000 дел ждут суда
- —38 из 40 рекомендаций FATF — compliant или largely compliant, остальные — частично
- —Более 7000 дел об отмывании ждут судебного рассмотрения
- —Турция вышла из серого списка FATF в июне 2024 года
- —План Key Recommended Actions на три года включает надзор за VASP и криптоплатформами
Почему важно: Усиленный мониторинг FATF давит на турецкие крипто- и платёжные сервисы: возможны более жёсткие проверки и требования к отчётности.
Источник: Cryptopolitan