Дело Себастьяна Марсета: блокчейн-следы как доказательство отмывания денег
- —Блокчейн-следы применяются как доказательство движения средств, а не как основа обвинения
- —Публичный и неизменяемый реестр позволяет отслеживать потоки между кошельками и биржами
- —Точки конвертации крипты в фиат подпадают под KYC и отчётность о подозрительных операциях
- —P2P-обмены усложняют, но не исключают отслеживание средств
Почему важно: Кейс подтверждает: блокчейн не убежище для грязных денег, а инструмент их отслеживания для правоохранителей.
Источник: CriptoTendencias