ED Индии арестовала ещё двоих по делу криптомошенничества Hashpe на ₹146 крор
- —ED задержала Сайеда Усмана и Дхамодарана Балачандранда 22 сентября по статье 19 закона PMLA
- —По делу Hashpe собрано около ₹146 крор, из них ₹10,52 крор прошли через счёт Hify Circle
- —Средства выводились на личные счета обвиняемых и родственников, часть вложена в крипту и недвижимость
- —1 сентября ED провела обыски по 11 адресам в Ченнаи, Коимбаторе и Калькутте
Почему важно: Дело показывает, как в Индии преследуют крипто-пирамиды под видом торговых платформ, усиливая давление на нелицензированные проекты.
Источник: Coinpedia